Tether congela USDT com ajuda da Binance, OKX e Chainalysis
A Tether (USDT) congelou US$ 49,6 milhões em criptomoedas vinculadas a golpistas após uma investigação detalhada conduzida por autoridades da região Ásia-Pacífico e observada pela Chainalysis, uma das principais empresas de análise de blockchain. Essa iniciativa reflete o crescimento de crimes digitais e destaca a importância de parcerias entre exchanges e autoridades para proteger investidores em 2025.
Nesse caso, a investigação contou com o apoio da Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, e da OKX. Utilizando uma solução avançada de rastreamento, a Chainalysis ajudou a mapear fundos desviados em um esquema conhecido como “pig butchering”. Esse golpe envolve a construção de falsos relacionamentos para, depois, convencer vítimas a investir em projetos fictícios e perder tudo.
Como foi rastreado o golpe de “pig butchering” com USDT
As análises da Chainalysis mostraram que dezenas de vítimas transferiram valores entre novembro de 2022 e julho de 2023. Os fundos passaram por múltiplas carteiras intermediárias antes de serem consolidados pelos criminosos. Em alguns casos, os golpistas até enviaram pequenas quantias de volta às vítimas para manter a aparência de legitimidade.
Diante do avanço da investigação, a Tether congelou os fundos em junho de 2024, bloqueando o acesso dos criminosos e prevenindo a conversão dos valores roubados em moeda tradicional.
Segundo Paolo Ardoino, CEO da Tether, a empresa possui tecnologia para congelar USDT vinculados a atividades ilícitas, algo que blockchains como Ethereum e Bitcoin não permitem facilmente. Ele destaca: “Estamos comprometidos em colaborar com autoridades para travar fundos de golpes como ‘pig butchering’ e fornecer justiça às vítimas”.
Importância das parcerias público-privadas no combate às fraudes
A atuação conjunta entre Tether, Binance, OKX e Chainalysis reforça a necessidade de ação coordenada no combate ao crime digital. De acordo com Erin Fracolli, da Binance, “essas parcerias são fundamentais para desarticular operações criminosas e buscar reparação para as vítimas”. Investigadores da OKX alertam: golpes assim não dependem da inteligência da vítima, mas de manipulação emocional — por isso, qualquer um pode ser alvo.
O fenômeno não é recente, mas cresce em escala com o sucesso das criptomoedas. Dados de 2024 do FBI apontam prejuízos globais acima de US$ 5,8 bilhões em fraudes de investimento relacionadas a cripto, com os esquemas de “pig butchering” ganhando destaque.
Maior caso já registrado envolveu Tether, OKX e DoJ em 2023
Esse tipo de cooperação não é inédito. Em novembro de 2023, Tether e OKX, em operação com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), congelaram US$ 225,3 milhões em USDT ligados a redes de tráfico humano participantes de golpes de romance. Essa ação atingiu mais de 400 vítimas no mundo — dezenas delas nos Estados Unidos.
Ainda assim, especialistas ressaltam que apesar das tecnologias avançadas, a prevenção começa na educação dos usuários. Sempre desconfie de promessas fáceis e nunca envie criptos a desconhecidos.
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